说道,“我找机会再打给他吧,我也挺担心他的。”
“嗯,你多留点心。”时光说道,“我们也在和那边的警方进行沟通。”
“好。”我说道,“不过我始终想不通,罗菲想要通过雅尼达到什么目的?”
“目的性很多,但我分析,洗/钱的可能性最大。”时光说道。
“怎么洗?”我问道,还是不能理解。
“洗的方法有很多种。”时光说道,“有些腐败官员,为将“黑钱”洗白,就搞“一家两制”,自己在台上利用权力捞钱,老婆孩子则利用“下海”身份掩盖黑钱来源。
或是先捞钱后洗,即公职人员大量贪污、受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富。
贸易和投资也是最为常见的两大路径,具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点,但不少项目其实是虚拟或真假参半的,或者将资金在境外非法占有或挪作他用。
还可以通过购买国外基金的方式让存款出境,然后在国外支取赎回。而这些钱还可以以外商身份回国投资。
假设罗心安想利用其中一种方式来达成自己的目的,那雅尼的身份无疑能给他提供最大,最方便,最保险